Biura rachunkowe, jak i księgowi według nowych przepisów zostaną zobowiązani do wdrożenia procedur wewnętrznych oraz narzędzi do identyfikacji klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcje biuro rachunkowe lub księgowi będą musieli je zgłaszać.
Więcej o zasadach, procedurze, środkach bezpieczeństwa finansowego, analizie i ocenie ryzyka w biurze rachunkowym jeszcze w tym miesiącu w Naszym serwisie.
