Od 31.7.2021 r. biura rachunkowe realizują ustawę AML.
Pobierz bezpłatnego e-booka od C.H.Beck "AML w biurze rachunkowym" i poznaj nowe obowiązki.
Od Autorów:
|
|
|
 Wojciech Kapica |
|
31 października 2021 r.
Zmiany 31 października 2021 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Nowy katalog podmiotów zobowiązanych
Do grupy podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązków w zakresie AML dołączono również osoby świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.
Wzory dokumentów
W e-booku znajdziesz wszystkie wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia się w regulacje AML.
Pobierz bezpłatny e-book „AML w biurze rachunkowym”
Wypełnij formularz, w e-mailu zwrotnym otrzymasz link do publikacji.
AML w biurach rachunkowych – esencja zmian
Marta Wysocka-Fronczek
Redaktor Legalis Księgowość Kadry Biznes
Zapoznaj się z zawartością publikacji
"AML w biurze rachunkowym" - wszystko co musisz wiedzieć
Wojciech Kapica, Marta Wysocka-Fronczek
2023 r.
Wydawnictwo C.H.Beck
Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
1. Obowiązki biur rachunkowych
1.1. Osoba odpowiedzialna
1.2. Wdrożenie wewnętrznych regulacji
1.3. Obowiązek szkoleniowy
1.4. Analiza oceny ryzyka
1.5. Identyfikacja klienta
1.6. Beneficjent rzeczywisty
1.7. Identyfikacja PEP
1.8. Szczególne środki ograniczające
1.9. Monitorowanie transakcji
1.10. Transakcje podejrzane
1.11. Przekazywanie informacji do GIIF
1.12. Termin przechowywania danych
2. Kary dla biura rachunkowego za naruszenie ustawy
3. Kontrola GII
Wzory dokumentów
- Wzory dokumentów:
1. Wzór uchwały zarządu
2. Wzór powierzenia obowiązków z zakresu AML
3. Wzór oświadczenia pracownika w zakresie zapoznania się oraz zobowiązania do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
4. Wewnętrzna regulacja o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
5. Analiza oceny ryzyka AML
O Autorach
Wojciech Kapica ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k.; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).
Marta Wysocka-Fronczek prawnik, certyfikowany compliance oficer, ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance w instytucjach finansowych. Specjalizuje się również w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!
Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp
* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.
